LAVADO DE DINERO
Investigan anomalías financieras del Vaticano
2017-05-17
.- La Autoridad de Información Financiera de la Santa Sede (AIF), organismo encargado de vigilar la transparencia económica, anunció ayer que pidió la apertura de 22 investigaciones por irregularidades cometidas en 2016 a través del Vaticano. El presidente de la AIF, René Brülhart, nombrado en 2012 bajo el pontificado de Benedicto XV...
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Familiares de Josefina Vázquez Mota investigados por lavado de dinero, según EL Universal.
2017-03-28
.- La candidata del PAN al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, dijo ayer que su nombre no está relacionado con las conductas indebidas dadas a conocer EL UNIVERSAL de que siete de sus familiares son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP por la actuación de dos empresas fantasmas acusadas de usar 400 mill...
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Una postal de Joan Rega, colaborador de asuntos especiales de Política al Día…A río revuelto...
2017-01-20
.- Difícil de ver el fondo de la olla, pero es lo más que parece a los ojos de los enterados.  ¿La repatriación de capitales es amnistía fiscal o apoyo al lavado de dinero? ¡No habría otra razón por la que esos capitales estuvieran fuera!.  ¿El 8% de impuestos a capitales que no los pagaron antes ni a tiempo s...
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Javier Duarte lavó dinero en vinos, ropa, moda, aviones y helicópteros... ¡En Europa y Asia!
2016-11-17
.- Impresionante cómo sigue y sigue brotando el lodo. El día de hoy el periódico Reforma publica que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP detectó lavados de dinero de Javier Duarte ¡En Europa y Asia! Utilizó, según la nota, a las mismas empresas que utilizaron operadores de Javier Duarte en el caso del rancho en Vall...
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Denuncia Duarte a Yunes Linares en la PGR por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
2016-08-05
.- Ciudad de México, 05 de agosto de 2016.- El Gobernador Javier Duarte de Ochoa presentó este viernes denuncia en contra de Miguel Ángel Yunes Linares por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en la Procuraduría General de la República (PGR). De acuerdo con la denuncia, Yunes Linares adquirió propiedades por más de 400...
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Denuncia Miguel Ángel Yunes Linares ante Fiscalía General al Gobernador Javier Duarte...
2016-04-03
.- El candidato de la coalición "Unidos para rescatar Veracruz", Miguel Ángel Yunes Linares, presentó esta mañana en la Fiscalía General del Estado lo que él considera "la documentación y pruebas para acreditar una denuncia penal contra el actual gobernador Javier Duarte de Ochoa e integrantes de su gabinete, por los presuntos delit...
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